PORTUGAL: Casino de Lisboa não está a ser alvo de buscas

08/07/2008 by admin in Memórias de Jogo No Comments

08/07/08 PORTUGAL: Casino de Lisboa não está a ser alvo de buscas

O director de comunicação do grupo Estoril-Sol esclareceu hoje que as buscas no âmbito da operação furacão estão a decorrer apenas nas instalações do casino Estoril e Póvoa de Varzim e não no casino Lisboa.

A agência Lusa tinha noticiado anteriormente, citando fonte da empresa, que os três casinos do grupo Estoril-Sol estavam a ser alvos de busca no âmbito da operação furacão, que investiga fraude fiscal e branqueamento de capitais.

«As instalações do casino Estoril e da Póvoa de Varzim é que estão a ser alvo de buscas. Não está incluído o casino de Lisboa», afirmou Dinis de Abreu.

Dinis de Abreu afirmou ainda desconhecer se as buscas incluem a análise de documentação financeira e contabilística do casino Lisboa.

Porém, explicou que os serviços administrativos e financeiros do casino de Lisboa e do Estoril estão concentrado nas mesmas instalações (no Estoril).

A Operação Furacão, que averigua suspeitas de crime de fraude fiscal e branqueamento de capitais, começou no final de 2005, com investigações em quatro bancos – BES, BCP, BPN e Finibanco – tendo-se alargado a mais de duas centenas de empresas de diversos ramos de actividade económica.

O processo, conduzido pelo DCIAP – dirigido pela magistrada Cândida Almeida – é uma das maiores investigações realizadas até hoje em Portugal na área da criminalidade económico-financeira e o PGR, Pinto Monteiro, garantiu que até final deste ano estarão concluídos alguns dos inquéritos.

Estas investigações já atingiram, entre outros, o Grupo Amorim, empresas do empresário Joe Berardo e Horácio Roque, e a Media Capital.

Fonte: Diário Digital / Lusa

Desde 2004

Visite o Observatório do Jogo Remoto, provavelmente a maior base de dados existente, sobre jogo online… aqui

Conheça e acompanhe o desenvolvimento do nosso projeto europeu … aqui

Visite a nossa página no facebook … aqui

PROJECTO EUROPEU EM DESENVOLVIMENTO

RESPONSIBLEGAMBLING.EU

The Remote Gambling Observatory aggregates transparent and credible information on the licensed operators in the various jurisdictions of the European Union, monitoring their policies for responsible gambling by internationally recognized and scientifically validated standards.

Through the indicators and dimensions of analysis that make up those standards, the Observatory allows an, independent and accurate, assessment of the operators, with regard to its security policies and consumer protectionin several domains.

On the way to a european gambling market regulation, the transparency and accuracy of responsible gambling data disclosed to the public, represents a clear contribution of licensed operators for a reliable gambling environment, reinforcing the consumers trust on the safety of their bets and the knowledge of a sector committed to quality products and with respect for their customers.

O Observatório do Jogo Remoto agrega informação, transparente e credível, sobre os operadores licenciados nas diversas jurisdições da União Europeia, monitorizando as suas políticas de jogo responsável através de requisitos reconhecidos internacionalmente e validados cientificamente.

Através das dimensões de análise e indicadores que compõem aqueles requisitos, o Observatório permite efectuar uma avaliação, independente e rigorosa dos operadores, no que respeita às suas políticas de segurança e protecção dos consumidores nas mais variadas vertentes.

Num caminho para uma regulação europeia do mercado do jogo, a transparência e o rigor da informação prestada ao público no que concerne ao jogo responsável, representa um claro contributo dos operadores licenciados para um ambiente de jogo credível, reforçando a confiança dos consumidores na segurança das suas apostas e no conhecimento de um sector comprometido com a qualidade dos seus produtos e com o respeito pelos seus clientes.