PORTUGAL: Casinos do Estoril e Póvoa do Varzim alvo de buscas

08/07/2008 by admin in Memórias de Jogo No Comments

08/07/08 PORTUGAL: Casinos do Estoril e Póvoa do Varzim alvo de buscas

‘Operação Furacão’

Casinos do Estoril e Póvoa do Varzim alvo de buscas

Os casinos do Estoril e da Póvoa do Varzim estão esta terça-feira a ser alvo de buscas no âmbito da ‘Operação Furacão’. A informação foi, entretanto, confirmada pelo director de comunicação do grupo Estoril-Sol, Dinis Abreu, que desmentiu que estivessem a ser realizadas buscas no casino de Lisboa.

De acordo com fonte da empresa, as buscas conjuntas realizadas nos dois casinos, pertencentes ao Grupo Estoril-Sol, visam analisar documentação financeira e contabilística, estando a ser efectuadas por inspectores tributários, elementos do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) e membros da brigada fiscal da GNR.

Entretanto, o Departamento de Investigação e Acção Penal (DCIAP) indicou, numa nota, terem sido ‘realizadas buscas nas instalações e sociedades do grupo Estoril-Sol e em entidades associadas e prestadoras de serviços’, sem no entanto especificar quais os casinos abrangidos pelas diligências.

‘Nas diligências realizadas, em diversos pontos do País, participaram elementos da Inspecção Tributária, oriundos das Direcções de Finanças de Braga, Porto, Aveiro e Lisboa, elementos da Brigada Fiscal-GNR, peritos informáticos e magistrados do DCIAP’, segundo o texto.

A ‘Operação Furacão’, têm como objectivo averiguar suspeitas de crime de fraude fiscal e branqueamento de capitais. Teve início em 2005 com as investigações em quatro instituições bancárias, designadamente o BES, BCP, BPN e Finibanco, tendo-se posteriormente alargado a mais 200 empresas de diversos ramos de actividade económica.

O Grupo Amorim, empresas de Joe Berardo e Horácio Roque, bem como a Media Capital, são exemplos de empresas que recentemente foram alvos de buscas.

Fonte: Correio da Manhã

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