PORTUGAL: Investigadores nos três casinos do “Estoril-Sol“

08/07/2008 by admin in Memórias de Jogo No Comments

08/07/08 PORTUGAL: Investigadores nos três casinos do “Estoril-Sol“

Os casinos de Lisboa, Estoril e Póvoa de Varzim, do grupo Estoril-Sol, estão a ser alvo de buscas no âmbito da “Operação Furacão” que investiga fraude fiscal e branqueamento de capitais, disse à Lusa fonte da empresa.

A mesma fonte indicou que as buscas conjuntas realizadas nos três casinos têm como objectivo analisar documentação financeira e contabilística, estando a ser efectuadas por inspectores tributários, elementos do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) e membros da brigada fiscal da GNR.

O grupo Estoril-Sol têm importantes interesses na exploração da actividade de jogo em casinos Portugueses, designadamente nos casinos do Estoril, de Lisboa e da Póvoa de Varzim.

A Operação Furacão, que averigua suspeitas de crime de fraude fiscal e branqueamento de capitais, começou no final de 2005, com investigações em quatro bancos – BES, BCP, BPN e Finibanco – tendo-se alargado a mais de duas centenas de empresas de diversos ramos de actividade económica.

O processo, conduzido pelo DCIAP – dirigido pela magistrada Cândida Almeida – é uma das maiores investigações realizadas até hoje em Portugal na área da criminalidade económicrgado a mais de duas centenas de empresas de diversos ramos de actividade económica.

O processo, conduzido pelo DCIAP – dirigido pela magistrada Cândida Almeida – é uma das maiores investigações realizadas até hoje em Portugal na área da criminalidade económico-financeira e o PGR, Pinto Monteiro, garantiu que at%C

Fonte: Jornal de Noticias

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