PORTUGAL: “Operação Furacão” atrás da roleta do dinheiro

09/07/2008 by admin in Memórias de Jogo No Comments

09/07/08 PORTUGAL: “Operação Furacão” atrás da roleta do dinheiro

Investigação. Os casinos do Estoril e Póvoa do Varzim são suspeitos de branqueamento fiscal e foram ontem alvo de buscas do Ministério Público e de inspectores fiscais.

Especialistas reconstituem agora as trocas financeiras e seguem o percurso do dinheiro gerado pela sociedade de Stanley Ho.

Os casinos do Estoril e Póvoa do Varzim foram ontem o alvo de buscas de equipas mistas do Ministério Público e peritos fiscais no âmbito da ‘Operação Furacão’, com os investigadores interessados em conhecer pormenores sobre o “circuito do dinheiro” entre as várias sociedades do grupo Estoril Sol, desde 2005. A sociedade que controla os casinos é suspeita de fuga e branqueamento fiscal.

A operação, conduzida pelo procurador Rosário Teixeira, do DCIAP – ex-director do departamento de combate ao crime de colarinho branco da Polícia Judiciária -, envolveu peritos fiscais e informáticos da máquina dos impostos, a brigada fiscal da GNR.

As buscas decorreram logo nas primeiras horas da manhã de ontem, junto aos escritórios do grupo no Estoril e na Póvoa do Varzim. Foram copiados discos rígidos e apreendida diversa documentação contabilística, incluindo documentação bancária referentes a vários anos, agora sob análise.

As direcções de Finanças (fisco) de Braga, Porto, Aveiro e de Lisboa contribuíram com inspectores fiscais para as investigações e preparam agora cruzamentos de fluxos financeiros – referentes aos últimos anos – entre várias empresas, algumas mesmo fora do universo do grupo Estoril Sol.

Ao DN e em comunicado, a Estoril Sol, uma empresa cotada em Bolsa, gerida por Mário Assis Ferreira, afirmou que “foi dispensada toda a colaboração solicitada e facultada toda a documentação existente nos arquivos da empresa”. Uma colaboração activa que acabou por ser confirmada ao DN por fonte da investigação.

No final do dia, a Direcção Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP), na dependência da Procuradoria Geral da República e dirigida por Cândida Almeida, acrescentava, em comunicado, que as buscas visaram “essencialmente recolher elementos de contabilidade” das “diversas sociedades” do grupo detido pelo magnata de origem chinesa Stanley Ho.

A ‘Operação Furacão’ que investiga suspeitas de fraude fiscal e branqueamento de capitais teve início no final de 2005 (ver filme dos acontecimentos), após buscas a vários bancos, consultoras e escritórios de advogados, onde foram apreendidas dezenas de milhares de documentos. Trata-se da maior investigação ao crime de colarinho branco, jamais realizada em Portugal.

Nos últimos meses, em Maio e Junho, as investigações do Ministério Público – que já contabiliza mais de duas centenas de arguidos em todo o país – estiveram particularmente activas. Buscas a grupos diversos grupos económicos culminou, na semana passada, com uma visita surpresa às instalações da Media Capital, dona da TVI, actualmente controlada pelo grupo espanhol Prisa. Aos investigadores interessava as movimentações contabilísticas dos anos em que Miguel Pais do Amaral esteve à frente da estação televisiva.

Até ao final do ano, alguns inquéritos relacionados com o megaprocesso ‘Operação Furacão’ deverão estar concluídos, de acordo com recentes declarações do Procurador Geral da República, Pinto Monteiro.

Seja como for, os cofres do Estado já estão a ganhar – empresários “arrependidos” já entregaram mais de 60 milhões de euros ao Fisco.

Fonte: Diário de Noticias

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