PORTUGAL: Pai e filho detidos por alegada fraude em casinos

30/11/05 PORTUGAL: Pai e filho detidos por alegada fraude em casinos

«Dissimulavam no circuito financeiro quantias obtidas ilicitamente por terceiros e emprestavam valores elevados a jogadores de casino a juros manifestamente desproporcionados».

Pai e filho, de 56 e 25 anos, foram detidos pela presumível autoria de crimes de branqueamento de capitais em casinos, fraude fiscal e usura qualificada, anunciou hoje a Polícia Judiciária.

Uma fonte da PJ disse à agência Lusa que os suspeitos, residentes na zona da Figueira da Foz, desenvolviam regularmente a actividade criminosa em diferentes casinos do Centro e Norte de Portugal.

“Dissimulavam no circuito financeiro quantias obtidas ilicitamente por terceiros e emprestavam valores elevados a jogadores de casino a juros manifestamente desproporcionados”, acrescentou.

Em comunicado, a PJ afirma que as investigações policiais, iniciadas em 2004, levaram ainda à apreensão de “inúmeros elementos probatórios” e diversos valores que presumivelmente “constituem produto do crime”, como quantias significativas em dinheiro, dois automóveis de gama alta e um “imóvel de elevado preço”.

“Estes negócios ilícitos são uma realidade em todas as zonas do país onde existem casinos”, referiu a mesma fonte.

Na sequência de um primeiro interrogatório judicial, um magistrado aplicou-lhes como medidas de coacção uma caução de 10 mil euros, a proibição de frequentarem casinos e de estabelecerem contactos com as testemunhas do processo.

Fonte: Portugal Diário

                                                                                                                                                             

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