Estados Unidos: Governo norte-americano investiga Las Vegas Sands por suspeitas de lavagem de dinheiro

05/08/2012 by admin in Casinos, Estados Unidos, Notícias, Regulamentação No Comments

O Departamento de Justiça dos EUA está a investigar a operadora de jogo Las Vegas Sands por suspeitas de lavagem de dinheiro nos seus casinos, depois de não ter informado as autoridades sobre as transferências de dois apostadores.

A notícia foi avançada no sábado pelo “Wall Street Journal”, que cita advogados e outras fontes próximas do processo que não são identificadas.

De acordo com o jornal, o Governo norte-americano quer apurar o comportamento da empresa em relação ao dinheiro que os seus casinos receberam há alguns anos de um empresário mexicano, mais tarde acusado de tráfico de droga, e de um ex-responsável da Califórnia, também condenado posteriormente por aceitar subornos.

O Departamento de Justiça dos EUA alega, segundo o mesmo diário, que aumentou a preocupação nos últimos anos com o risco de os casinos poderem ser utilizados para lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

O porta-voz da empresa, Ron Reese, garantiu que a empresa está a cooperar com a investigação.

“A empresa acredita que agiu de forma apropriada e que não cometeu qualquer irregularidade”, salientou Reese citado pelo “Wall Street Journal”.

A Las Vegas Sands é liderada pelo magnata Sheldon Adelson, que tem uma fortuna avaliada em 25 mil milhões de dólares norte-americanos (20 mil milhões de euros) e tem sido bastante crítico do Presidente norte-americano Barack Obama e das suas políticas.

Adelson prometeu gastar cerca de 100 milhões de dólares (80,7 milhões de euros) no apoio à candidatura republicana às presidenciais de novembro, garantindo publicamente que iria fazer tudo o que fosse possível para evitar a reeleição de Obama.

A Las Vegas Sands também está a ser investigada pelas autoridades norte-americanas para apurar se violou as leis anti-corrupção dos EUA nas suas operações em Macau.

Fonte: RTP

OBSERVATÓRIO

REGULAÇÃO

Em boa hora enviámos para a Comissão Europeia o entendimento que norteia o nosso trabalho desde 2004

ESTUDAR
EDUCAR
MONITORIZAR
TRATAR

Entendemos que devem ser elaborados estudos em prestigiadas universidades, em cooperação com operadores e reguladores, recorrendo às bases de registos dos jogos na internet para estudar com precisão os comportamentos e os hábitos dos jogadores. Os resultados destes estudos podem proporcionar uma base empírica à comunidade científica internacional na área da investigação em comportamentos de dependência

Entendemos que devem ser lançadas campanhas maciças de educação, através de diversos canais de comunicação, com o objectivo de chegar efectivamente a toda a população, de maneira que esta possa perceber que existe uma verdadeira politica europeia em relação ao jogo e que as condições para um exercício responsável da actividade estão dadas

Sublinhamos a necessidade de criar observatórios do jogo que alertem e informem os consumidores sobre as práticas de cada operador. Estes observatórios poderão ser um incentivo para a implementação de boas práticas nos seus sítios de jogo online. A diferenciação positiva. A transparência dos operadores poderá traduzir-se num capital de confiança junto dos jogadores.

Entendemos que deverão ser criadas redes de assistência para jogadores compulsivos, começando pelos centros que já estão a trabalhar no tratamento das adições. Esses centros deverão funcionar sobre uma plataforma tecnológica adequada que permita o intercâmbio de experiências, a actualização de conhecimentos e a colaboração mútua.

Problema de saúde pública

DESDE 2004
EDUCAÇÃO/PREVENÇÃO
O programa Jogo Responsável deverá contribuir para assegurar a protecção dos indivíduos, e da sociedade em geral, das consequências negativas do jogo e apostas a dinheiro e simultaneamente proteger o direito de quem pretende jogar.