Branqueamento de Capitais
Mais de 530 pessoas requereram proibição de entrada em Casinos
Aumentou o número de pessoas que tomaram a iniciativa de impedir a própria entrada em casinos. No ano passado, 533 pessoas recorreram a essa requisição prevista na lei, por reconhecerem ser viciados no jogo. O ...
REINO UNIDO: Darren Woods detido por fraude no poker online (PT)
Vencedor de uma bracelete nas WSOP 2011, o americano enfrenta uma pena que pode ir até aos 7 anos de prisão. O profissional de poker Darren Woods foi já condenado a 15 meses de cadeia ...
França: Crime organizado infiltra-se no mercado global das apostas desportivas
O International Center for Sport Security (ICSS), sediado em Doha, em colaboração com a Universidade de Sorbonne, França, lançou um relatório que alerta para o facto de que o crime organizado se está a infiltrar ...
UNIÃO EUROPEIA: Debate no Parlamento Europeu sobre a lavagem de dinheiro
16.02.2013 – Os membros do comité especial anti-mafia, conformado por um período de um ano no Parlamento Europeu, examinará em detalhe o problema do branqueamento de capitais na União Europeia, de 18 a 19 de ...
UNIÃO EUROPEIA: Cerco legal da União Europeia ao branqueamento de dinheiro no jogo online
17.01.2013 – A Comissão Europeia publicou um plano de acção para tratar de acabar com a fraude nas apostas online. A estas directrizes em breve se juntarão recomendações para proteger o consumidor. O mundo das ...
UNIÃO EUROPEIA: União Europeia quer proteger cidadãos contra perigos do jogo online
23.10.2012 A anunciou um conjunto de diretrizes para proteger os cidadãos europeus dos perigos do jogo online. O acesso de menores a sites de jogo e o branqueamento de capitais são algumas das principais áreas que ...
UNIÃO EUROPEIA: Bruxelas respondeu com uma recomendação à fraude na apostas na Internet
23.10.2012 – A Comissão Europeia aprovará na terça-feira, 23 de Outubro, o seu plano de actuação para clarificar a regulamentação sobre apostas na Internet e combater a fraude associada à manipulação de resultados desportivos e branqueamento ...
